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Polícia Federal faz operação contra milionário feirense

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A Polícia Federal realiza uma operação de grande porte na manhã de hoje em Feira de Santana, contra um empresário acusado de vários crimes entre eles a fabricação clandestina de suplementos alimentares, distribuídos para toda a região Nordeste. Ele foi preso em Salvador, mas o nome não foi divulgado (a matéria acima contém a identificação e novas informações) . Outras pessoas ligadas aos negócios dele estão sendo ouvidas e também não tiveram a identidade revelada pela polícia.

A chamada Operação Hedonikos tem apoio da Vigilância Sanitária e Ambiental do Estado – DIVISA. Quando a investigação começou, há três meses, o objetivo era apurar fraudes cometidas pelo empresário contra a Caixa Econômica Federal, com a abertura de contas bancárias e obtenção de empréstimos fraudulentos com a utilização de documentos falsos.

Foi constatado que, para se esquivar de decisão judicial de reconhecimento de paternidade, ele passou a utilizar o nome antigo para cometer fraudes, desde abertura de contas bancárias em instituições financeiras à constituição de empresas. Tudo com o nome, CPF e RG já inativos. Os empréstimos e os impostos não foram pagos.

Só com a Caixa Econômica Federal, a dívida ultrapassa seis milhões e meio de reais.

As investigações apontaram também que diversas empresas constituídas pelo investigado com a utilização de “laranjas” atuavam na fabricação e comercialização clandestina de suplementos alimentares, produzidos sem qualquer autorização dos órgãos de vigilância sanitária competentes e distribuídos através da própria rede de lojas em Feira de Santana e Salvador, além de lojas do ramo em todo o Nordeste brasileiro

(foto deste texto divulgada pela Polícia Federal).

A partir desses negócios ilícitos, o empresário conseguiu constituir um patrimônio significativo, com a aquisição de imóveis, veículos de alto padrão e até mesmo uma lancha, os quais não eram declarados às autoridades fazendárias por estarem registrados em seu antigo nome ou em nome de terceiros.

Na operação de hoje estão sendo cumpridos cinco mandados de busca e apreensão nas cidades de Feira de Santana e Salvador, um mandado de prisão preventiva, três mandados de condução coercitiva, além de seis mandados de sequestros de bens e bloqueio de valores em contas bancárias, expedidos pela 3ª Vara Federal de Feira de Santana.

Os nomes dos demais investigados também não foram divulgados. Todos irão responder pelos crimes de estelionato, fabricação clandestina de produtos equiparados a medicamentos, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e associação criminosa.

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